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GINEBRA: Trafigura y otros tres acusados, incluido un ex miembro de la junta directiva, van a juicio por el presunto pago de sobornos a un funcionario petrolero angoleño por acuerdos petroleros en un caso histórico que comienza el lunes.
Es la primera vez que el máximo tribunal penal de Suiza se pronuncia sobre la responsabilidad de una empresa por el presunto soborno de un funcionario extranjero y un raro caso de un ex alto ejecutivo de una empresa comercial que va al banquillo.
Los fiscales alegan que Trafigura tampoco tomó todas las medidas razonables necesarias para evitar el pago del equivalente a más de cinco millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de petróleo y transporte marítimo entre 2009 y 2011, según la acusación.
Trafigura dijo en un comunicado que su antigua empresa matriz, Trafigura Beheer BV (TBBV), se defenderá.
«Los controles antisoborno y anticorrupción y el programa de cumplimiento de TBBV vigentes en el momento relevante han sido revisados externamente y evaluados para cumplir con los requisitos legales y los estándares internacionales de buenas prácticas aplicables en ese momento», dijo, señalando que desde entonces ha fortalecido el cumplimiento. .
La empresa había dicho anteriormente que estaba dispuesta a resolver la investigación fuera de los tribunales, pero la Fiscalía General decidió no llegar a un acuerdo. La oficina se negó a hacer comentarios.
Uno de los acusados es Mike Wainwright, de 51 años, quien fue un alto ejecutivo de Trafigura hasta su jubilación a principios de este año.
En el momento de los presuntos delitos, era director de operaciones, miembro de la junta directiva, miembro del comité de cumplimiento y el principal punto de contacto para los auditores de Trafigura, dice la acusación.
«El señor Wainwright rechaza por completo las acusaciones formuladas contra él y presentará una defensa sólida. Tiene plena confianza en que el tribunal considerará que las acusaciones son infundadas y desestimará el caso presentado contra él por la fiscalía», dijo su abogado Daniel Kinzer.
Los otros dos acusados son el ex funcionario angoleño y un suizo y ex empleado de Trafigura que supuestamente actuó como intermediario para los pagos a través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Los abogados de los dos no respondieron a las llamadas ni a los correos electrónicos de Reuters. Trafigura declinó hacer más comentarios.
Según la legislación suiza, los acusados se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión. Trafigura enfrenta una multa de hasta 5 millones de francos suizos (5,60 millones de dólares), aunque el Tribunal Penal Federal Suizo dijo que es posible una multa de compensación mayor.
MEMBRETE DE TRAFIGURA
La acusación de 150 páginas alega que se transfirieron 4,3 millones de euros (4,48 millones de dólares) al funcionario angoleño, así como 604.000 dólares en efectivo entre abril de 2009 y octubre de 2011.
La cuenta bancaria suiza utilizada para los pagos se abrió durante el viaje del funcionario a Ginebra en abril de 2009, donde Trafigura pagó su estancia en el Hotel Four Seasons, afirma.
Wainwright estuvo involucrado en transferencias bancarias a esa cuenta de la cual el funcionario angoleño era el beneficiario efectivo, dijo. Trafigura aparece en el membrete del documento utilizado para abrir la cuenta y en él aparece una firma parecida a la de Wainwright, alega la acusación.
Los acuerdos que Trafigura obtuvo como resultado del plan le permitieron obtener una ganancia de 143,7 millones de dólares, dice, citando un análisis de la fiscalía suiza basado en documentos financieros obtenidos durante sus investigaciones.
Los fiscales suizos también alegan que el fundador de Trafigura, Claude Dauphin, fallecido en 2015, «debió haber estado involucrado» en la decisión de realizar pagos al angoleño. Entre las pruebas citadas se encuentran documentos que muestran que Dauphin invitó al funcionario a su casa durante el viaje a Ginebra de 2009.
La familia de Dauphin dice que lo están señalando injustamente y que el tribunal les niega el acceso a los documentos del caso. El tribunal de Bellinzona se negó a hacer comentarios.
El juicio está programado para durar hasta el 20 de diciembre, con una posible extensión hasta enero.
(1 dólar = 0,9594 euros)
(1 dólar = 0,8934 francos suizos)
