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La Oficina de Fraude grave ha cobrado un corredor de seguros de Lloyd’s de Londres por presuntos sobornos pagados a funcionarios en Ecuador a través de intermediarios de EE. UU. Para obtener contratos de empresas estatales en la nación andina.
United Insurance Brokers Limited, un corredor de reaseguros que opera en el mercado de seguros de Lloyd’s de London, fue acusado el jueves de no evitar los sobornos pagados a los funcionarios ecuadoreanos entre 2013 y 2016.
Los representantes de UIB, creados en 1987 a través de una compra de gestión de las operaciones de Marsh McLennan en Oriente Medio, se comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 7 de mayo para enfrentar los cargos.
La OFSque ha estado investigando a UIB desde 2021, alega que la compañía pagó $ 3 millones de una comisión de $ 6.2 millones a intermediarios con sede en EE. UU. Para sobornar a los funcionarios ecuadorianos a cambio de la adjudicación de contratos de reaseguro por valor de $ 38mn.
Los contratos involucraron a UIB que proporcionaron reaseguro a las compañías de seguros estatales ecuatorianas para cubrirlos por posibles pérdidas en las políticas para los servicios del sector público, incluidas las compañías estatales de agua y electricidad.
Los cargos contra UIB subrayan cómo el Reino Unido continúa procesando a la sospecha de corrupción por parte de las empresas en el extranjero, incluso después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordenó una pausa Sobre la aplicación de los casos de soborno bajo la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras.
El mes pasado, la OFS anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo con fiscales franceses y suizos para trabajar conjuntamente y compartir experiencia en casos de corrupción extranjera.
«La OFS sigue comprometida a seleccionar el soborno internacional donde sea que ocurra», dijo Nick Ephgrave, director de la OFS. «Las empresas británicas tienen el deber de prevenir el daño causado por el soborno al hacer negocios en el hogar y en el extranjero, para garantizar que el Reino Unido siga siendo un lugar seguro y justo para hacer negocios».
United Insurance Brokers Limited dijo: «El cargo presentado hoy se refiere a las acusaciones históricas durante el período 2013-2016. No se han cobrado empleados o funcionarios individuales de UIBL, pasado o presente.
«El cargo contra la compañía surge de la presunta conducta de terceros, en Ecuador y/o en los Estados Unidos, de conformidad con el delito del Reino Unido para prevenir el delito. UIBL considerará cuidadosamente la decisión y los comentarios de la OFF a su debido tiempo».
Otras dos aseguradoras del Reino Unido, Tysers y HW Wood, previamente pagaban decenas de millones de dólares en multas y decomiso como parte de acuerdos de enjuiciamiento diferidos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos sobornos pagados a los funcionarios ecuatorianos en 2013-2017.
Las autoridades estadounidenses también cobraron a ocho personas en asuntos relacionados, incluido Juan Ribas Domenech, el ex presidente de las compañías de seguros estatales ecuatorianas. Ribas Domenech fue sentenciado a 51 meses en una prisión de Florida después de suplicando culpable al lavado de dinero en 2020 por su papel en este y otro esquema.
Las acusaciones contra UIB se remontan a la presidencia de Rafael Correa, quien fue declarado culpable en 2020 de aceptar sobornos a cambio de contratos de obras públicas y sentenciado a ocho años de prisión en ausencia por un tribunal de Quito. Correa, que está en el exilio en Bélgica, negó los cargos.
UIB Holdings, la empresa matriz del corredor de reaseguros, tiene 680 empleados repartidos en 17 oficinas en todo el mundo, incluso en Miami, Colombia y Perú. Obtuvo una ganancia antes de impuestos de £ 17.1mn en ingresos de £ 80.9mn en 2023, según sus últimos resultados.
La aseguradora dijo que había comenzado una investigación en 2021 sobre «actividades comerciales de reaseguro realizadas en años anteriores» para las cuales había hecho «una acumulación apropiada para los costos esperados que se incurrirán». También advirtió que las autoridades brasileñas habían «comenzado los procedimientos con respecto a la actividad en la industria de aviación y corretaje contra una empresa grupal».
Los cargos del Reino Unido contra UIB son la novena investigación anunciada por la OFS desde que Nick Ephgrave se convirtió en su director en septiembre de 2023, cuando fue criticado por el colapso de una serie de casos de alto perfil.
Este artículo se ha actualizado para corregir el monto que se alega que UIB pagó a los intermediarios, luego de una corrección emitida por la OFS.
