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Ciertos bancos que trabajan con la firma comercial Alameda Research del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, plantearon preguntas sobre la actividad de transferencias de la firma ya en 2020, según un informe publicado por FTX el lunes.
Algunos bancos comenzaron a rechazar transferencias hacia o desde Alameda el mismo año en que el intercambio de criptomonedas se apresuró a acceder al sistema bancario de EE. UU., según el informe.
Los fiscales federales han alegado que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes para tapar pérdidas en Alameda. FTX, que se declaró en bancarrota en noviembre después de que Bankman-Fried renunció como CEO, ha estimado que aproximadamente $ 8.7 mil millones en activos de clientes fueron malversados del intercambio.
Bankman-Fried se ha declarado inocente de 13 cargos de fraude y conspiración. Anteriormente dijo que cuando FTX no tenía una cuenta bancaria, algunos clientes transfirieron dinero a Alameda y se acreditaron en FTX. Bankman-Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe.
En 2020, ciertos bancos que trabajaban con Alameda presionaron a la empresa sobre sus transferencias electrónicas, según el informe.
Un representante del banco le escribió a Alameda sobre las referencias a FTX en la actividad de transferencias electrónicas de la empresa y le preguntó si la cuenta se estaba utilizando para liquidar transacciones en FTX. Un empleado de Alameda respondió que si bien los clientes «ocasionalmente confunden FTX y Alameda», todas las transferencias a través de la cuenta eran para liquidar operaciones con Alameda, según el informe.
La respuesta del empleado de Alameda fue falsa, dijo FTX el lunes. Solo en 2020, una de las cuentas de Alameda recibió más de $250 mil millones en depósitos de clientes de FTX y más de $4 mil millones de otras cuentas de Alameda que fueron financiadas en parte por depósitos de clientes, según el informe.
Bankman-Fried, un ex multimillonario de 31 años, experimentó un auge en los activos digitales para acumular un valor neto estimado de $ 26 mil millones y se convirtió en un influyente donante político y filantrópico antes de que FTX se declarara en bancarrota.
